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收到10万美元“空头支票” 美国华人业者险遭诈骗_ror体育手机app下载

发布时间:2021-10-12人气:
本文摘要:据美国《世界日报》报道,疫情增加了很多人的网购需求,不法分子也趁机锁定诈骗目标。

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据美国《世界日报》报道,疫情增加了很多人的网购需求,不法分子也趁机锁定诈骗目标。日前,芝加哥一位美籍华裔家具店老板称,该公司收到迪拜1万美元的订单,但后来该店的银行账户有10万美元的贷款。对方要求将多付的10万汇至指定账户,引起业主的警觉,证明该款项为空头支票。这位中国行业从业者表示,这次使用的骗局非常巧妙。

其公司开户的银行在全国多个城市设有分行,但骗子故意将付款支票寄往其他州的分行。银行收到支票后,无法照常通知业务,也已付款。

付款人很难检测付款是否为d。及时。

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业内人士表示,她一直小心翼翼地防止欺诈。由于公司经常接到来自欧洲和中东的订单,为避免将汇款账户公开,让不法分子利用,还开设了专门的账户供客户汇款,只维持最低存款限额. 以防万一。

接到订单两天后,她一早起来查网上银行,当她发现账户里有超过11万美元的金额时,她惊呆了。她立即​​致电银行追查付款来源。

而且因为收到支票的地方是银行的州外分行,所以需要更多时间才能找到。同时,家具店主还收到邮件称,由于订货公司会计错误,多汇了10万,要求华裔店将多出的钱汇到指定账户。

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他这个人从来没有遇到过类似的情况。“我还在考虑要不要钱一到账就按指示汇钱,没想到收到银行的紧急通知,说这张支票是空头支票。

”银行紧急关闭了家具店的账户,以免被挪用。.业内人士提醒,网购已成趋势,各种骗局层出不穷。店铺收到支票支付货款后,最好等几天,确认确实到账后,再发货或退款。黄惠玲 主编:王家义。


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